Ответственность за обналичивание денег — почему нельзя вестись на предложения обнальщиков
Кэш не привезли из регионов, и еще обыски на рынках. Все в панике, клиенты копытом стучат. Все друг у друга занять пытаются, но пока безуспешно» — так в середине марта описывал трудности с поставкой теневых наличных в Москве мелкий финансист. Как раз в этот день Центробанк отчитался о сокращении сомнительных операций: в г. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину.
Обычно коммерческие расчеты ведутся в безналичном порядке. Но порой фирмам нужны «живые» деньги для срочных текущих расходов или «серых» зарплат. А некоторым предпринимателям просто хочется сэкономить и уплатить поменьше налогов либо просто получить деньги в личное распоряжение в обход закона. Самая простая схема, которой пользуются недобросовестные коммерсанты, — обращение к одной из «обнальных площадок», говорит бывший следователь СКР, а ныне партнер Адвокатское бюро ZKS Адвокатское бюро ZKS Федеральный рейтинг. Обычно в таких схемах фигурируют предприятия-однодневки, которые не платят налоги, а отчетность сдают с нулевыми показателями. Оформляют их на номиналов — бездомных и студентов, которые согласились за небольшую сумму числиться учредителями компаний.
Банковские мошенники обманом — от имени органов госбезопасности — начали вербовать своих жертв для участия в схемах по обналичиванию похищенных денег, передает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина. Новые уловки они используют в основном против людей старшего возраста. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — рассказал Ревякин изданию. По его словам, мошенники обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от их рук, от имени органов государственной безопасности, обещая ежемесячный доход. Согласных на такую работу используют как дропперов: мошенники переводят на их банковские карты похищенные деньги.
